Компании, связанные с бывшим министром по делам Открытого правительства Михаилом Абызовым, который находится сейчас под арестом по обвинению в мошенничестве, выводили деньги через эстонское отделение Swedbank, пишет «Новая газета».
Расследование, в ходе которого появились эти данные, совместно проводили Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведский общественный телеканал SVT и эстонская газета Postimees.
В результате внутренней проверки Swedbank выяснил, что в эстонском отделении банка счетами пользовались около 70 связанных с Абызовым компаний из Белиза, Сингапура, Кипра, Британских Виргинских островов. С 2011 по 2016 годы на эти счета поступило $860 млн, $770 млн было выведено.
По данным расследования, переводами занимался бывший сотрудник эстонского отделения Swedbank Алексей Эверсон, у которого был доступ к этим счетам. Эверсон в настоящее время работает в компании Anduril, имеющей отношение к Абызову. Он свою причастность к операциям со счетами отрицает.
38 из 70 компаний, связанных с Абызовым, владели или продолжают владеть крупными российскими активами. Причем многие сделки были заключены, когда Абызов был министром. В соответствии с законодательством, он не имел права заниматься предпринимательской деятельностью, пока находится на госслужбе.
Михаил Абызов был в должности министра по делам Открытого правительства с мая 2012 года по май 2018 года. В марте 2019 года его арестовали по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества. Также было возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Ущерб по двум делам составляет 36 млрд рублей. На счетах бывшего чиновника были арестованы 27 млрд рублей.
В ноябре Альфа-банк, который пытался взыскать кредит с компаний Абызова, добился ареста активов экс-министра в Сингапуре..